Protokoll Mitgliederversammlung 2017-09-24

Mitgliederversammlung_2017-09-24.tex

+\documentclass{s0minutes}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage[ngerman]{babel}
+\usepackage{longtable}
+\usepackage{booktabs} % professional tables
+\usepackage{multicol}
+\usepackage{wasysym}  % for \diameter
+\usepackage{textcomp} % for €
+
+\input{vc.tex}
+
+\meetingminutes{\generalassembly}{24. September 2017}{14:00}{Stratum~0,
+Hamburger Straße 273 A2, Braunschweig}{27 Mitglieder, keine Gäste}{}{rohieb}
+
+\title{8.\, Mitgliederversammlung}
+
+% Sowas wie "Präsentati-on" braucht doch niemand -.-
+\hyphenpenalty=9999
+
+\begin{document}
+\maketitle\vspace{-\baselineskip}
+\tableofcontents
+
+\enlargethispage{\baselineskip}
+\VCfootnote
+
+%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 0  %%
+%%%%%%%%%%%%
+\section{Protokoll-Overhead}
+\begin{description}
+\raggedright
+  \item[Eröffnung der Versammlung] durch den Vorstandsvorsitzenden um 14:06
+  \item[Wahl der Versammlungsleitung:] Kasalehlia, durch Handzeichen, kein Einspruch
+  \item[Wahl der Protokollführung:] rohieb, durch Handzeichen, kein Einspruch
+  \item[Quoren:] \quad
+    \begin{itemize}[leftmargin=0cm]
+      \item zum Tag der Mitgliederversammlung hat der Verein insgesamt 92
+        Mitglieder, davon 80 ordentliche Mitglieder und 12 Fördermitglieder
+      \item anwesend sind 27 Mitglieder, davon 25 ordentliche, stimmberechtigte
+        Mitglieder
+      \item 23\% der ordentlichen Mitglieder = \emph{18{,}4 Mitglieder für
+        Beschlussfähigkeit}
+      \item 50\% der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder = \emph{12{,}5 Mitglieder
+        für die Annahme eines Antrags}
+    \end{itemize}
+  \item[Beschlussfähigkeit:] 25 von geforderten 18{,}4 ordentlichen
+    Mitgliedern sind anwesend, die Versammlung ist damit beschlussfähig.
+  \item[Notation für Abstimmungen:] (Pro-Stimmen/Contra-Stimmen/Enthaltungen)
+\end{description}
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 1   %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\section{Berichte}
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 1.1 %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\subsection{Jahresbericht}
+
+larsan gibt nochmal eine Retrospektive über das gesamte vergangene
+Dreivierteljahr. Die Präsentation dazu (mit sehr vielen Bildern) ist auf der
+Homepage verfügbar.%
+\footnote{\url{https://stratum0.org/wiki/Datei:JahresberichtMV2017.pdf}}
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 1.2 %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\subsection{Finanzbericht}
+
+Emantor gibt als Schatzmeister einen Überblick über die Finanzen im
+vergangenen Dreivierteljahr seit der letzten Mitgliederversammlung. Der
+vollständige Bericht ist als Präsentation auf der Homepage zu finden%
+\footnote{\url{https://stratum0.org/wiki/Datei:Finanzbericht_2017.pdf}}
+und wird hier auszugsweise mit den mündlichen Anmerkungen wiedergegeben.
+
+Die Arbeit des Schatzmeisters bestand bisher hauptsächlich daraus, sich in
+Workflows einzuarbeiten, und die seltsame Java-Software zur Buchhaltung mit
+einer Schicht aus Python drumrum bedienbarer und automatisierbarer zu machen.
+
+\paragraph{Kontenübersicht}
+
+\begin{longtable}{llr}
+  \textbf{Nr.} & \textbf{Name} & \textbf{Bestand zum 30.09.2017 [€]}\\
+  \midrule
+  \endfirsthead
+  100         & Barkasse                  & \textcolor{red}{--85{,}40} \\
+  \quad 100-1 & Spenden für 3D-Drucker Filament       &      110{,}38 \\
+	\quad 100-2 & Pfand für physische Schlüssel         &      360{,}00 \\
+	\quad 100-3 & Spenden für Plotter-Material          &      111{,}20 \\
+	\quad 100-4 & Spenden für Stick-Material            &      179{,}91 \\
+	\midrule
+	101         & Erstattungskasse Verbrauchsmaterial   &      148{,}85 \\
+	\midrule
+	102         & Matekasse                             &      193{,}02 \\
+	\midrule
+  200024917   & Girokonto                             &  5{.}223{,}32 \\
+	\quad 200024917-1 & Rückstellungen Girokonto        &  3{.}160{,}00 \\
+	\midrule \midrule
+              &  \textbf{Summe}               & \textbf{ 9{.}401{,}28  } \\
+	\midrule
+\end{longtable}
+
+Der Negativbetrag in der Barkasse entsteht durch eine Mankobuchung, dazu nachher
+mehr. Die Unterkonten der Barkasse liegen mit in der Blechbox namens
+"`Barkasse"' und balancieren den Fehlbetrag aus, sodass sich noch physisches
+Geld in der Box befindet. Da die Spendenboxen aufgelöst wurden (siehe unten),
+sollte diese Fall auch nicht mehr auftreten.
+
+\paragraph{Überblick über die Finanzen}
+Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.12.2016 bis 30.09.2017.
+
+\begin{longtable}{lr>{\textcolor{red}\bgroup}r<{\egroup}}
+  \textbf{Bereich} & \textbf{Einnahmen [€]} & \textbf{Ausgaben [€]} \\
+  \midrule
+  \endfirsthead
+  \multicolumn{3}{c}{\emph{(Fortsetzung von vorheriger Seite)}} \\
+  \\
+  \textbf{Bereich} & \textbf{Einnahmen [€]} & \textbf{Ausgaben [€]} \\
+  \midrule
+  \endhead
+  \\
+  \multicolumn{3}{c}{\emph{(Fortsetzung auf nächster Seite)}} \\
+  \endfoot
+  \endlastfoot
+  Ideeller Bereich: Allgemein       & 17{.}057{,}64 &       739{,}67 \\
+  \quad davon Mitgliedsbeiträge     & 11{.}222{,}22 &         0{,}00 \\
+  \quad davon Spenden               &  5{.}610{,}42 &         0{,}00 \\
+  \quad davon allgemeine Ausgaben   &        0{,}00 &        61{,}40 \\
+  \quad davon Kontoführungsgebühren &        0{,}00 &       131{,}22 \\
+  \quad davon Pfandgeld Schlüssel   &      120{,}00 &         0{,}00 \\
+  \quad davon Vereinsserver         &        0{,}00 &       547{,}05 \\
+  \quad davon Bekleidung            &      105{,}00 &         0{,}00 \\
+  \midrule
+  Ideeller Bereich: Projekte        &  1{.}192{,}63 &   1{.}718{,}41 \\
+  \quad davon Bastelmaterial        &        0{,}00 &       624{,}15 \\
+  \quad davon Stickmaschine         &        0{,}00 &         0{,}00 \\
+  \quad davon Schneidplotter        &      107{,}40 &         0{,}00 \\
+  \quad davon 3D-Drucker            &      110{,}38 &        95{,}70 \\
+  \quad davon Freifunk              &      195{,}00 &       308{,}71 \\
+  \quad davon Schweißen             &      250{,}00 &       210{,}00 \\
+  \quad davon CoderDojo             &      529{,}85 &       479{,}85 \\
+  \midrule
+  Ideeller Bereich: Space           &      229{,}77 &  12{.}368{,}03 \\
+  \quad davon Rundfunkgebühren      &      229{,}77 &        17{,}49 \\
+  \quad davon Miete und Nebenkosten &        0{,}00 &  11{.}602{,}25 \\
+  \quad davon Verbrauchsmaterial    &        0{,}00 &        84{,}34 \\
+  \quad davon Einrichtung           &        0{,}00 &       663{,}95 \\
+  \midrule
+  Vermögensverwaltung               &        0{,}00 &         0{,}00 \\
+  \midrule
+  Zweckbetriebe                     &        0{,}00 &         0{,}00 \\
+  \midrule
+  Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb &  5{.}306{,}97 &   6{.}145{,}30 \\
+  \quad (Matekasse) && \\
+  \midrule
+  Mankobuchungen                    &        0{,}00 &       120{,}01 \\
+  \midrule\midrule
+  Gesamt:                           & 23{.}714{,}74 &  21{.}019{,}14 \\
+
+  \textbf{Gewinn/Verlust Gesamt:} & \textbf{2{.}695{,}60} &          \\
+\end{longtable}
+
+Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind relativ stabil.
+Firmenspenden kamen von Pengutronix e.K (1000\,€), UCWare GmbH (1200\,€),
+Trilogy GmbH (1000\,€), In-Tech GmbH (1000\,€), EWM AG (Schweißgerät), und 
+Festool (verschiedene Werkzeuge/Zubehör).
+
+Aus Projektgeldern wurden ein Laptop für das CoderDojo angeschafft (479\,€),
+sowie eine Standbohrmaschine für die Werkstatt (620\,€). Die restlichen Projekte
+tragen sich durch Verbrauchsmaterialspenden relativ gut selbst.
+
+Die Zweckbindung der Spendenboxen wurde aufgehoben, sodass das Geld flexibler
+nach Bedarf auf die Projekte aufgeteilt werden kann. Dadurch soll verhindert
+werden, dass sich zweckgebundene Spenden für eng begrenzte Bereiche ansammeln,
+die nicht ausgegeben werden können, weil kein Verbesserungspotenzial vorhanden
+ist (bspw.\, bei der Stickmaschine). Die Boxen bleiben aber weiterhin einzeln
+bestehen, um die Herkunft der Spenden statistisch nachzuverfolgen.
+
+Die Aufhebung der Zweckbindung wurde kritisiert, da nicht ausreichend darüber
+informiert wurde. Daraufhin wurden die Spendenboxen durch Aufkleber "`nicht
+zweckgebunden"' markiert, und auf der Diskussionsliste darüber aufgeklärt. Die
+bis dahin angefallenen Spenden werden weiterhin als zweckgebunden innerhalb
+ihrer Bestimmung behandelt. Ein Betrag von 94{,}08\,€ konnte allerdings nicht mehr
+zu einer bestimmten Spendenbox zugeordnet werden.
+
+Die bisher gezahlten Rundfunkgebühren wurden uns zurückerstattet, nachdem wir
+in einem Brief an den Beitragsservice dargelegt haben, dass wir keine
+Arbeitsplätze eingerichtet haben und somit keine Rundfunkgebühr zahlen müssen.%
+\footnote{siehe Blogartikel: \url{https://stratum0.org/blog/posts/2017/06/01/befreifung-gez/}}
+
+In den Mankobuchungen spiegelt sich der Verlust von 120\,€ in der Matekasse
+wider, die zwar verbucht wurden, aber auf dem Weg in die Barkasse irgendwo
+verloren gegangen sind. Es handelt sich dabei um einen Mitgliedsbeitrag in einem
+Briefumschlag.
+
+Es wird kurz über einen Wechsel der Bank diskutiert, um Kontoführungsgebühren
+einzusparen. Der Vorstand hatte das bereits auf den Vorstandssitzungen erörtert,
+kam aber zu dem Schluss, dass inzwischen alle Banken ähnliche Konditionen haben,
+außerdem ist man auf eine Bank mit Bareinzahlung für die Matekasse angewiesen.
+Der Migrationsaufwand wird für Mitglieder auch hoch eingeschätzt. Aus Sicht des
+Vorstandes überwiegen die Nachteile eines Bankwechsels.
+
+Aktuelle Zahlen zu laufenden Finanzen gibt es jederzeit im dem Stratum~0 Open
+Data Portal unter \url{https://data.stratum0.org}.
+
+\paragraph{Gegenüberstellung}
+Die Gegenüberstellung der mittleren Einnahmen und laufende Verpflichtungen pro
+Monat zeigt im Zeitraum Dezember 2016 bis September 2017 weiterhin einen
+deutlichen Überschuss:
+
+\begin{center}
+\begin{multicols}{2}
+\begin{tabular}{lrr}
+  \textbf{Einnahmen} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{€/Monat}} \\
+  \midrule
+  Mitgliedsbeiträge & \diameter & 1{.}247 \\
+  Spenden           & \diameter &     633 \\
+                    &           &         \\
+                    &           &         \\
+                    &           &         \\
+                    &           &         \\
+  \midrule
+  \textbf{Gesamt} & \textbf{\diameter} & \textbf{1{.}880} \\
+\end{tabular}
+
+\begin{tabular}{l>{\textcolor{red}\bgroup}r<{\egroup}}
+  \multicolumn{1}{c}{\textbf{Verpflichtungen}} & \textbf{€/Monat} \\
+  \midrule
+  Miete, Nebenkosten      & 730 \\
+  Strom                   & 285 \\
+  Internet                &  42 \\
+  Server, Domain          &  57 \\
+  Haftpflichtversicherung &  12 \\
+  Domain stratum0.org     &   1 \\
+  \midrule
+  \textbf{Gesamt:} & \textbf{1{.}127} \\
+\end{tabular}
+\end{multicols}
+\end{center}
+
+Im Vergleich zum Jahr 2016 sind die monatlichen Verpflichtungen nur leicht
+gestiegen (von 982\,€ auf 1{.}127\,€), während die durchschnittlichen
+monatlichen Einnahmen nahezu verdoppelt werden konnten (990\,€ auf 1880\,€ pro
+Monat).
+
+\paragraph{Mitgliederentwicklung}
+Die Mitgliederzahl steigt weiter, im Moment hat der Verein 92 Mitglieder (79 zur
+letzten Mitgliederversammlung im Dezember 2016).
+
+\paragraph{Rückstellungen}
+Weiterhin besteht eine Rückstellungen von 3{.}000\,€ zur Abwicklung der
+laufenden Geschäfte im Falle von Umsatzeinbrüchen in den Mitgliedsbeiträgen.
+
+Die Rücklage zur Erhöhung der Mietsicherheit von 160\,€ wurde auf der
+Vorstandssitzung am 2.\,Dezember 2016 aufgelöst worden, die Rückbuchung wurde
+aber bisher noch nicht ausgeführt.
+
+\paragraph{Ausblick}
+Dieses Jahr gab es wesentlich mehr Spenden als letztes Jahr, insbesondere durch
+viele Firmensponsoren. Für das Jahr 2018 wurden auch schon wieder teilweise
+Spenden von Firmen zugesagt.
+
+Die Nebenkostenabrechnung für die Jahre 2014 und 2015 wurden nun bezahlt; und
+der monatliche Abschlag wurde um 100\,€ erhöht, sodass weitere
+Nebenkostenabrechnungen mit geringerer Nachzahlung ausfallen sollten. Die
+Abrechnung für 2016 wird Ende des Jahres erwartet.
+Der Stromverbrauch bewegt sich bei ca. 10{.}000\,kWh/a weiterhin stabil auf hohem
+Niveau. Außerdem haben die Rechnungsprüfer auch dieses Jahr wieder daran
+erinnert, dass zweckgebundene Spenden zeitnah verwendet oder zurückerstattet
+werden müssen.
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 1.3 %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\subsection{Bericht der Rechnungsprüfer}
+
+Rechnungsprüferin Angela berichtet von der Kassenprüfung am 2. September
+zusammen mit dem zweiten Rechnungsprüfer shoragan, der heute nicht anwesend ist.
+
+Der digitale Teil der Buchhaltung ist nachvollziehbar, der schriftliche Teil
+hatte jedoch einige Lücken in der Nachvollziehbarkeit und stimmte somit
+stellenweise nicht mit der Digitalversion überein. Es gab auch kein
+Übergabeprotokoll zwischen altem und neuem Schatzmeister, was zwar keine Pflicht
+ist, aber trotzdem sinnvoll gewesen wäre.
+
+Als größten Mangel sehen sie, dass 120\,€ in der Barkasse fehlen, wie schon vom
+Schatzmeister im Finanzbericht erwähnt wurde.
+
+Weiterhin bemängeln sie, wie die Zweckbindung der Spendendosen aufgehoben wurde.
+Dieser Beschluss wurde ihrer Meinung nach nicht offen genug kommuniziert, und
+die Beschriftung der Spendendosen ("`3D-Drucker"', "`Plotter-Spenden"',
+"`Stickmaschine"', etc.) hätte korrigiert werden müssen, um nicht den Eindruck
+der Zweckgebundenheit zu erwecken. Beides wurde inzwischen jedoch nachgeholt,
+und die eingenommenen Spenden vor diesem Zeitpunkt werden weiterhin
+zweckgebunden behandelt.
+
+Aus diesen Gründen können die Rechnungsprüfer die Entlastung des Schatzmeisters
+nicht mit gutem Gewissen empfehlen.
+
+Es wurde mit dem Schatzmeister eine Nachprüfung vereinbart, und eine To-Do-Liste
+erstellt. Beide Rechnungsprüfer erklären sich auch bereit, das Amt bis zur
+nächsten Mitgliederversammlung weiter zu übernehmen.
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 2   %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\section{Entlastung des Vorstands}
+
+Auf die Frage hin, ob jemand möchte, dass die Vorstände einzeln entlastet
+werden, meldet sich niemand.
+
+Stattdessen wird die Gegenfrage gestellt, was Entlastung bedeutet. Jemand
+erklärt das kurz: Falls der Vorstand entlastet wird, heißt das, dass die
+Mitgliederversammlung dem Vorstand gegenüber für alles, was ihr berichtet
+wurde, keine Ansprüche mehr geltend machen kann. Die Mitglieder übernehmen
+hierbei keine Haftung, sondern sprechen den Vorstand von seiner Haftung in
+gewissem Rahmen frei.
+
+Die Versammlungsleitung bittet um Entlastung des gesamten Vorstandes für letzte
+Amtsperiode. Es wird per Handzeichen abgestimmt.
+
+\begin{resolution}{MV 2017-09-01}{\vote{\rejected}{9}{12}{1}}{Entlastung des
+  gesamten Vorstandes für die letzte Amtsperiode\hfill}{}
+  Alle Vorstandsmitglieder enthalten sich.
+\end{resolution}
+
+Die Abstimmung hat nicht das geforderte Quorum von 50\% der Stimmen erreicht.
+Der Vorstand ist damit vorerst nicht entlastet.
+
+\meetingbreak{von 20 Minuten}
+{ \itshape
+  Nachträgliche Akkreditierung von 2 ordentlichen Mitgliedern:
+  \begin{itemize}[nosep]
+    \item Anzahl anwesende ordentliche Mitglieder: \textbf{27}
+    \item 50\% der anwesenden ordentlichen Mitglieder für Annahme eines Antrags =
+      \textbf{13{,}5}
+  \end{itemize}
+}
+
+%%%%%%%%%%%%%
+%% TOP 3   %%
+%%%%%%%%%%%%%
+\section{Wahl des Vorstandes}
+
+Als Wahlleitung wird DooMMasteR vorgeschlagen und mit 1 Enthaltung durch
+Handzeichen angenommen.
+
+Da diese Mitgliederversammlung nur zur Verlängerung der Amtsperiode des
+Vorstandes bis zum Januar dienen soll, wird die Bestätigung des gesamten
+Vorstandes bis zur nächsten Mitgliederversammlung vorgeschlagen.
+
+Zuerst wird aber über den Termin der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt.
+Es wird der Sonntag, der 14.\ Januar 2018 vorgeschlagen und per Handzeichen
+abgestimmt.
+
+\begin{resolution}{MV 2017-09-03}{\vote{\adopted}{26}{0}{1}}{Nächste
+  Mitgliederversammlung am Sonntag, 14.\ Januar 2018}{}
+\end{resolution}
+
+Die Vorstandsmitglieder stellen sich noch einmal kurz vor.
+
+Die Wahlleitung fragt, ob eine Abstimmung über einzelne Vorstandsmitglieder
+gefordert wird. Niemand fordert das. Es wird vorgeschlagen, die Bestätigung des
+Vorstands als Blockwahl per Handzeichen vorzunehmen. Alle sind damit
+einverstanden.
+
+\begin{resolution}{MV 2017-09-02}{\vote{\adopted}{27}{0}{0}}{Bestätigung des
+  bestehenden Vorstands bis zur nächsten Mitgliederversammlung}{}
+  Damit sind im Amt bestätigt:
+  \begin{description}
+    \item[Vorstandsvorsitzender:] Kasalehlia (Hilko Boekhoff), nimmt die Wahl an
+    \item[stellv. Vorstandsvorsitzender:] rohieb (Roland Hieber), nimmt die Wahl
+      an
+    \item[Schatzmeister:] Emantor (Rouven Czerwinski), nimmt die Wahl an
+    \item[Beisitzer:] chrissi\^{} (Chris Fiege), larsan (Lars Andresen) und
+      reneger (René Stegmaier), alle nehmen die Wahl an
+  \end{description}
+\end{resolution}
+
+Die gewählten Rechnungsprüfer, shoragan und Angela, würden beide das Amt
+weiterhin übernehmen. Niemand fordert, die Rechnungsprüfer neu zu wählen.
+Die Rechnungsprüfer bleiben also weiterhin im Amt.
+
+Die Wahlleitung übergibt zurück an die Versammlungsleitung.
+
+%%%%%%%%%%%
+%% TOP 4 %%
+%%%%%%%%%%%
+\section{Sonstiges}
+
+Folgende Punkte werden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit vertagt:
+\begin{itemize}
+  \item Weltherrschaft
+  \item Keysigning-Party
+  \item Anerkennung des RaumZeitLabors als Außenstelle des Stratum~0
+\end{itemize}
+
+\meetingend{15:48}
+\end{document}
+
+% vim: set et ts=2 sw=2 sts=2 tw=80: