protokoll-mv-2019-01-20.md

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title: Mitgliederversammlung 2019-01-20
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  typeofmeeting: \generalassembly
  date: 2019-01-20
  place: Stratum 0, Hamburger Straße 273a, Braunschweig
  startingtime: 14:00
  endtime: 17:07
  attendants: 34 ordentliche Mitglieder, 0 Fördermitglieder, 1 Gast
  absentees: 
  minutetaker: rohieb

Protokoll-Overhead

Wahl der Versammlungsleitung: Es wird larsan vorgeschlagen. Es gibt sehr große Zustimmung für larsan. larsan leitet somit die Versammlung.

Wahl der Protokoll führenden Entität: Es wird rohieb vorgeschlagen. Es gibt sehr große Zustimmung und eine Enthaltung für rohieb. rohieb schreibt also ein Protokoll.

Zulassung von Gästen: Es ist 1 Gast anwesend. Es wird gefragt, ob Gäste zugelassen werden sollen. Es gibt 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Gäste werden somit zugelassen.

Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Verein hat zum heutigen Stichtag 10 Fördermitglieder und 94 ordentliche Mitglieder, insgesamt also 104 Mitglieder. Satzung, §7 Abs. 6 fordert Anwesenheit von mindestens 23% der gesamten Mitglieder für eine beschlussfähige Mitgliederversammlung. 23% von 94 sind 21,62. Es sind 32 ordentliche Mitglieder anwesend. Das ist mehr als 21,62. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

Das Quorum für die Annahme eines Antrags (Satzung, §7 Abs. 7) beträgt mehr als 50% der anwesenden ordentlichen Mitglieder. 50% von 32 sind 16. Ein Antrag gilt also mit 17 Pro-Stimmen als angenommen.

Berichte

Finanzbericht

Emantor berichtet als Schatzmeister über die Finanzen des Vereins, und verweist auch auf das laufend aktualisierte Finanz-Portal.¹ Sein Finanzbericht ist auf der Homepage² verfügbar, und wird hier auszugsweise mit den mündlichen Anmerkungen wiedergegeben.

\paragraph{Kontenübersicht}

\begin{longtable}{llr} \textbf{Nr.} & \textbf{Name} & \textbf{Bestand zum 31.12.2018 [€]} \ \midrule \endfirsthead 100 & Barkasse & 1.934,43 \  100-1 & Spenden für 3D-Drucker Filament & 0,00 \  100-2 & Pfand für physische Schlüssel & 460,00 \  100-3 & Spenden für Plotter-Material & 0,00 \  100-4 & Spenden für Stick-Material & 179,91 \ \midrule 101 & Erstattungskasse Verbrauchsmaterial & 54,25 \ \midrule 102 & Matekasse & 217,54 \ \midrule 200024917 & Girokonto & 12.249,62 \  200024917-1 & Rückstellungen Girokonto & 3.160,00 \ \midrule \midrule & \textbf{Summe} & \textbf{ 18.255,75 } \ \end{longtable}

Anmerkung: Laut Aussage des Schatzmeisters enthält die Pfandkasse für Schlüssel 460€, und nicht 360€, wie irrtümlich im veröffentlichten Finanzreport angegeben.

Die Stickmaterialkasse ist noch nicht aufgelöst, weil noch zweckgebundene Spenden darauf gebucht sind. Die Matekasse ist nicht die Blechdosen-Matekasse, sondern nur die grüne, mit „Matekasse-Backbone“ beschriftete Kasse erscheint in der Buchführung. Von der Blechdosen-Vertrauenskasse gibt es regelmäßige Transfers in den Backbone.

\paragraph{Neues seit 2018}

Wie immer hat sich der Schatzmeister viel vorgenommen… aber es geht voran. Leider sind die Vorstands-Arbeitstreffen mangels Beteiligung (von Seiten der Vorstände als auch der Community) eingeschlafen, aber die neu eingeführten vierteljährliche Kassenprüfungen haben zu Entlastung geführt und sind entspannter. Hierzu wird eindeutig eine Empfehlung für den zukünftigen Vorstand ausgesprochen.

\paragraph{Nackte Zahlen}

Die Zahlen beziehen sich auf das komplette Jahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018:

\begin{longtable}{lr>{\textcolor{red}\bgroup}r<{\egroup}r} \textbf{Bereich} & \textbf{Einnahmen [€]} & \textbf{Ausgaben [€]} & \textbf{Saldo [€]} \ \midrule \endfirsthead \multicolumn{3}{c}{\emph{(Fortsetzung von vorheriger Seite)}} \ \ \textbf{Bereich} & \textbf{Einnahmen [€]} & \textbf{Ausgaben [€]} & \textbf{Saldo [€]} \ \midrule \endhead \ \multicolumn{3}{c}{\emph{(Fortsetzung auf nächster Seite)}} \ \endfoot \endlastfoot Ideeller Bereich: Allgemein & 20.101,91 & –1.134,35 & 18.967,56 \  davon Mitgliedsbeiträge & 17.550,48 & –0,00 & \  davon Spenden & 2.279,59 & –0,00 & \  davon allgemeine Ausgaben & 0,00 & –168,54 & \  davon Kontoführungsgebühren & 0,00 & –212,23 & \  davon Pfandgeld Schlüssel & 120,00 & –20,00 & \  davon Vereinsserver & 0,00 & –733,58 & \  davon Bekleidung & 151,84 & –0,00 & \ \midrule Ideeller Bereich: Projekte & 528,12 & –6.213,17 & 5.695,05 \  davon Bastelmaterial & 0,00 & –891,62 & \  davon Stickmaschine & 51,62 & –0,00 & \  davon Schneidplotter & 68,20 & –166.36 & \  davon 3D-Drucker & 104,30 & –184,62 & \  davon Freifunk & 240,00 & –4.970,57 & \  davon Schweißen & 50,00 & –0,00 & \  davon CoderDojo & 14,00 & –0,00 & \ \midrule Ideeller Bereich: Space & 110,52 & –14.921,28 & \textcolor{red}{-14.810,76} \  davon Rundfunkgebühren & 0,00 & –0,00 & \  davon Miete und Nebenkosten & 110,52 & –13.702,81 & \  davon Verbrauchsmaterial & 0,00 & –93.56 & \  davon Einrichtung & 0,00 & –1.124,91 & \ \midrule Vermögensverwaltung & 0,00 & –0,00 & 0,00 \ \midrule Zweckbetriebe & 0,00 & –64,36 & \textcolor{red}{-64,36} \ \midrule Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb & 5.157,73 & –4.715,23 & 442,50 \  (Matekasse) & & & \ \midrule Mankobuchungen & 55,94 & –1,15 & 54,79 \ \midrule \midrule \textbf{Gesamt} & \textbf{25.954,22} & \textbf{26.467,06} & \textbf{\textcolor{red}{-512,84}} \ \end{longtable}

Die Spendeneinnahmen beinhalten 1.000€ von quuxlogic, 1.000€ von Pengutronix, sowie etwa 80€ über Amazon Smile.

Die Projekte tragen sich halbwegs selbst, der Verein muss ein bisschen bezuschussen, aber das findet Emantor akzeptabel. Die Einnahmen in dieser Kategorie sind an den Spendenboxen gemessen, die an den einzelnen Orten stehen. An Material für die Stickmaschine muss im Moment nichts nachgekauft werden, aber es kommen weiterhin anonyme Spenden dafür rein. Die Freifunk-Kategorie beinhaltet die Förderung der Stadt Braunschweig aus dem letzten Jahr von 4500 € als durchlaufenden Posten. Jedoch hätten wir gerne noch mehr Freifunk-Spenden, um die Server-Infrastruktur besser zu bezahlen, die im Moment teilweise von Privatleuten bezahlt wird. Es bestehen noch 50€ zweckgebundene Spenden für Schweißen, und 14€ zweckgebunden für CoderDojo. Ideen für Anschaffungen in den zweckgebundenen Bereichen sind gerne gesehen.

Die Kategorie „Space“ beinhaltet alle Kosten, um die Räumlichkeiten aufrecht zu erhalten. Hier gab es eine Rückzahlung von 110€ von Naturstrom für zu viel gezahlte Stromkosten. Als Einrichtung wurde ein Schrank für Vorstandsdokumente angeschafft, weitere SAMLA-Boxen von IKEA, einige Festplatten für das NAS im Space, eine APU als Router und Service-VM im Space, sowie die Textil-Ecke renoviert. Unter Verbrauchsmaterial fällt z.B. Toilettenpapier, Reinigungsmittel.

Im Bereich „Zweckbetriebe“ wurden 64€ für den Transport zum 34c3 in Leipzig ausgegeben.

Der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb (Getränkekasse) zeigt dieses Jahr relativ wenig Gewinn, im letzten Jahr wurde ungefähr die selbe Menge in einem 3-Monats-Zeitraum umgesetzt. Der Schatzmeister vermutet, dass für Flora Mate eher 1€ als (wie angesetzt) 1,50€ als Vertrauenspreis pro Flasche gezahlt wird. Die Getränke-Strichlisten sind insgesamt relativ ausgeglichen, auch wenn es einige Leute mit –100 sowie mit +100 Strichen gibt. Hier herrscht also eine starke Streuung.

Eine Mankobuchung von 1,15€ ist entstanden, weil die Barkasse in der Werkstatt heruntergefallen ist und dadurch ein paar Münzen verloren hat. Dies ist wird allerdings durch die zusätzlichen, zu wenig verbuchten 55€ in der Matekasse mehr als ausgeglichen.

Der Gesamtsaldo zeigt dieses Jahr einen Verlust von 512€. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Freifunk-Förderung der Stadt Braunschweig im letzten Jahr eingenommen, aber erst in diesem Jahr ausgegeben wurde. Ohne diesen durchlaufenden Posten ergibt sich also eher ein Überschuss von etwa 4.000€.

\paragraph{Gegenüberstellung}

Durchschnittlich wurden im letzten Jahr pro Monat mehr als 1.869€ eingenommen:

• 1.587€ Mitgliedsbeiträge
• 262€ zweckgebundene Spenden
• sowie jeweils zwischen 0 und 40€ aus den entsprechenden anonymen Spendenboxen für 3D-Druck, Plotter, und Stickmaschine. Das Spendenaufkommen schwankt hierbei je nach Nutzung.
• Freifunk wird zweckgebunden von zwei Personen mit insgesamt 20€ pro Monat unterstützt.

Dem gegenüber stehen monatliche Grundausgaben von 1.145€:

• 730€ Miete (inkl. Nebenkostenabschlag)
• 268€ Strom (Abschlag)
• 40€ Internet
• 60€ Vereins-Server
• 33€ Freifunk-Infrastruktur
• 12€ Haftpflicht-Versicherung
• 1€ Domain: stratum0.org

Zu berücksichtigen sind außerdem buchungsabhängige Kontoführungsgebühren, die etwa 20€ pro Monat ausmachen.

Die Matekasse erzeugt weiterhin konstante Einnahmen, die die Ausgaben aufwiegen. Im September wurde ein großer Teil der übrig gebliebenen Flora-Mate vom HOA-Camp von der SMFW UG aufgekauft, was sich als große Ausgabe widerspiegelt.

\paragraph{Mitgliederentwicklung}

Im Moment gibt es relativ wenig Zuwachs, über das Jahr ist die Mitgliederzahl von 101 auf 103 gestiegen, ging zwischendurch auch mal bis auf 99 hinunter. Es wurde auch kaum Werbung im letzten Jahr gemacht – in den vorangegangenen Jahren gab es regelmäßige Kooperation mit der Fachgruppe Informatik der TU Braunschweig. Dem entsprechend gibt es dieses Jahr wenig Studenten als Neumitglieder.

Es wird gefragt, wie sehr der verfügbare Platz im Space sich auf die Mitgliederentwicklung auswirkt. Der Schatzmeister sieht den Platzbedarf im Space im Moment als unkritisch und verweist auf spätere TOPs.

\paragraph{Rückstellungen}

Weiterhin besteht eine Rückstellung von 3.000€, um eventuelle Ausfälle bei den Einnahmen auffangen zu können und laufende Kosten zu decken. Die Rückstellung zur Mietsicherheit müsste nochmal aufgelöst werden – dies wurde vom Vorstand schon länger beschlossen, ist aber in der Finanzbuchhaltung noch nicht umgesetzt.

\paragraph{Ausblick}

Der Stromverbrauch im Space bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau jenseits der 10 MWh/Jahr.

Großspenden von Firmen wurden für 2019 weiterhin zugesagt.

Nebenkosten 2016 wurden inzwischen bezahlt, und der monatliche Abschlag um 100€ erhöht.

Weiterhin besteht das Problem, dass zweckgebundene Spenden innerhalb von zwei Jahren verwendet werden müssen. Dies betrifft insbesondere die Stickmaterial-Kasse. Der Schatzmeister weist darauf hin, dass eventuelle Anschaffungen auch größer als der zweckgebundene Betrag sein können, der Verein würde dann den Rest zuschießen. Ideen für Anschaffungen sind immer gern gesehen, bitte wendet euch an den Vorstand.

Es wird angemerkt, dass für einen eventuellen Umzug in größere Räumlichkeiten eine Rücklage gebildet werden kann.

Es wird die Frage gestellt, ob digitale Zahlungsformen (PayPal, Überweisung) zur Deckung der Getränkekasse genutzt werden können. Aus Sicht des Schatzmeisters ist dies aber buchungstechnisch kompliziert, zwischen Finanzbuchhaltung und Strichliste zu synchronisieren.

Der Schatzmeister weist darauf hin, dass Barzahlung weniger Transaktionsgebühren verursacht als Bank-Überweisungen.

Bericht der Rechnungsprüfer

Angela und shoragan berichten als Rechnungsprüfer.

Dieses Jahr gab es kleinere, wiederholte Kassenprüfungen über das Jahr verteilt. Im Großen und Ganzen zeigt sich ein gutes Bild. Die Zahlen der Finanzbuchhaltung sind von den beiden Rechnungsprüfern nachvollziehbar und es gibt keine Bedenken von ihrer Seite.

Aus Sicht der Rechnungsprüfer gibt es einige TODOs, die gelöst werden sollten, aber dies betrifft keine größeren Beträge. Falls beispielsweise für eine Anschaffung kein Beleg (aus China) existiert, muss trotzdem von derjenigen Entität, die die Auslage getätigt hat, ein Ersatzbeleg erstellt werden.